Justice
Vaste réseau de blanchiment démantelé à Genève et Paris
Par Fedele Mendicino. Mis à jour le 11.10.2012 3 Commentaires
Articles en relation
Mots-clés
Signaler une erreur
Vous avez vu une erreur? Merci de nous en informer.
Partager & Commenter
Quatre procureurs genevois et un juge d’instruction parisien enquêtaient, main dans la main, depuis le début de septembre sur un réseau de blanchisseurs d’argent actifs dans le canton et en France. Hier matin, au lever du jour, la Brigade financière de la police judiciaire genevoise a sorti les gros moyens lors de quatre perquisitions: les inspecteurs ont interpellé à leur domicile trois hommes soupçonnés d’être au cœur d’un trafic international de drogue.
Les magistrats du Ministère public, en charge des affaires financières, les ont ensuite mis en prévention pour blanchiment d’argent et trafic de stupéfiants, en bande et par métier, ainsi que pour faux dans les titres.
Logement à Conches
Lors de leur visite-surprise à Conches, au domicile du cerveau présumé des opérations genevoises, les enquêteurs ont mis la main sur environ 1,1 million de francs dans une chambre forte dissimulée derrière une simple penderie.
Outre ces liasses de dollars, d’euros et de francs, les policiers ont également retrouvé dans l’appartement 160 montres de luxe et des bijoux évalués à plus de 2 millions de francs. A l’occasion de cette opération coup-de-poing, les magistrats ont également séquestré des centaines de milliers de francs sur des comptes dans plusieurs banques établies dans le canton.
Cerveau chef d’entreprise
Membres de la section des affaires complexes, les procureurs Yves Bertossa, Claudio Mascotto, Marc Tappolet et Jean-Bernard Schmid suspectent que ces fonds, appartenant notamment aux suspects, et que les valeurs séquestrées proviennent d’un important trafic de cannabis qui durerait depuis plusieurs années. Le présumé chef de bande à Genève dirige une société financière basée «de longue date» au centre-ville. Cette entreprise aurait permis de camoufler tout lien entre le trafic de drogue en France et le recyclage de son produit en Suisse.
En clair, les protagonistes, présumés innocents, pensaient avoir réussi à cacher leurs agissements grâce à la confection de faux documents comptables. Ces derniers donnaient à ce vaste trafic international de stupéfiants des allures de business respectable et légal.
A la tête des investigations suisses, le premier procureur Yves Bertossa évoque, sans en dire plus, «un mécanisme qui permettait de camoufler tout lien entre le trafic de drogue en France et le recyclage de son produit en Suisse». Et d’ajouter qu’une des trois personnes interpellées hier à Genève est l’employé d’une grande banque internationale de la place abritant un des comptes séquestrés par la justice.
Parallèlement, hier matin vers 6 h, le juge d’instruction français Baudoin Thouvenot a arrêté dix-sept autres suspects à Paris. Lors de différentes perquisitions, les inspecteurs de la capitale ont saisi un million d’euros, six lingots d’or (valant 41 000 euros la pièce), des voitures, des scooters, deux photos de Helmut Newton (estimées à un million de francs), des gilets pare-balles et des armes.
«Ampleur inédite»
Le Parquet de Paris s’était saisi en avril d’une enquête, initiée deux mois plus tôt à Nanterre, portant sur un vaste trafic d’importation de cannabis entre le Maroc, l’Espagne et la région parisienne. L’enquête a permis de découvrir que ce réseau avait déjà importé plus de huit tonnes de drogue en France, pour une valeur à la revente de 40 millions d’euros.
Le produit des ventes était «réinjecté dans une machinerie complexe de blanchiment d’argent», a précisé le Parquet de Paris. Selon lui, «les flux financiers sont considérables: il apparaît qu’uniquement entre mai et octobre 2012, près de 12 millions d’euros ont ainsi été collectés» dans le cadre de ce réseau d’une «ampleur inédite».
Famille marocaine
La justice genevoise confirme que la drogue aurait été importée en France via l’Espagne pour y être ensuite vendue à grande échelle. Les principaux protagonistes suspectés d’avoir organisé ce réseau sont «des citoyens suisses de Genève et français de Paris», appartenant à une même famille d’origine marocaine, conclut le communiqué du Ministère public genevois. L’enquête internationale se poursuit. (TDG)
Créé: 11.10.2012, 07h32
Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction
Veuilliez attendre s'il vous plaît 3 Commentaires
Les Procureurs font du bon boulot depuis que Zappelli s'est barré.......... Répondre
Une société financière basée «de longue date» au centre-ville, Genève lave plus blanc. Répondre
ABONNEMENTS MOBILE
Grâce à notre outil comparatif indépendant, nous vous aidons à trouver l’abonnement optimal pour votre téléphone portable.
