Constat

Toujours autant de soupçons de blanchiment en Suisse

Après les records de 2011 liés au printemps arabe, les autorités suisses ont continué de recevoir en 2012 de nombreuses dénonciations de soupçons de blanchiment d'argent. Plus...

Mis à jour le 14.05.2013 9 Commentaires

Tessin

Recours contre le jugement de la «mafia des cigarettes»

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait à nouveau recours auprès du Tribunal fédéral (TF) dans la plus grosse affaire de criminalité organisée jamais jugée en Suisse, dite de la «mafia des cigarettes». Plus...

Mis à jour le 05.03.2013

genève

Femme de diplomate au cœur du blanchiment

L’épouse d’un ex-ambassadeur de Suisse recevait et distribuait des enveloppes d’argent liquide à Genève. Plus...

Par Sophie Simon. Mis à jour le 21.02.2013 14 Commentaires

Blanchiment

Arrêté avec 1,8 million d'euros dans le train Zurich-Paris

Un Espagnol a été arrêté dans le train Zurich-Paris avec 1,8 million d'euros sur lui en billets de 500. La police le suspecte de blanchiment. Plus...

Mis à jour le 09.02.2013 5 Commentaires

Justice

Blanchiment: deux gérants de fortune condamnés

La justice conclut que les frères ont blanchi 12 millions d’euros sur fond de trafic de drogue entre le Maroc et la France. Plus...

Par Fedele Mendicino. Mis à jour le 29.01.2013 7 Commentaires

Soupçon de blanchiment

La Suisse bloque des millions dans l'affaire Magnitski

Le Ministère public de la Confédération a bloqué plusieurs comptes auprès de banques suisses dans le cadre de «l'affaire Magnitski». Cet avocat russe, mort en prison il y a trois ans à Moscou, dénonçait une grosse corruption. Plus...

Par Marc-Henri Jobin. Mis à jour le 03.01.2013 4 Commentaires

amende

HSBC va payer 1,9 milliard de dollars

Accusée de blanchiment, la banque britannique va devoir débourser 1,9 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites américaines. Plus...

Mis à jour le 11.12.2012 4 Commentaires

banque

Affaire de blanchiment: HSBC fait le ménage

Après le démantèlement d’un présumé réseau, la banque s’est séparée de plusieurs employés. Plus...

Par Fabiano Citroni. Mis à jour le 30.11.2012 5 Commentaires

Réseau franco-suisse

L'élue inculpée de blanchiment régularise sa situation

L'élue écologiste parisienne mise en examen après le démantèlement d'un réseau franco-suisse de blanchiment d'argent de la drogue a régularisé sa situation avec l'administration fiscale. Elle a versé un montant de 31'000 euros. Plus...

Mis à jour le 22.10.2012 5 Commentaires

Blanchiment

Aveux partiels de l'élue écologiste française

L’élue mise en examen pour blanchiment en bande organisée reconnaît l’illégalité de sa démarche de rapatriement de fonds. Elle dément toutefois avoir eu connaissance de tout blanchiment d’argent de la drogue Plus...

Mis à jour le 19.10.2012 3 Commentaires

Affaire de blanchiment

Bernard Droux défend la place financière genevoise

Le président de la Fondation Genève Place Financière, Bernard Droux, se dit «surpris» de la découverte d’un réseau franco-suisse de blanchiment d’argent de la drogue impliquant un gérant de fortune genevois. Plus...

Mis à jour le 17.10.2012 17 Commentaires

Blanchiment

Un gros bonnet du cannabis en fuite au Maroc

Un responsable à Paris du trafic de drogue lié au vaste réseau franco-suisse de blanchiment démantelé en fin de semaine dernière est parti au Maroc juste avant de se faire pincer, selon «Le Temps». Plus...

Mis à jour le 16.10.2012

Exclusif

Trafic Suisse-France

Réseau de blanchiment: la version du cerveau présumé

Le responsable de la société financière genevoise conteste avoir travaillé avec de l’argent issu du trafic de drogue. Plus...

Par Fedele Mendicino. Mis à jour le 14.10.2012 21 Commentaires

Trafic Suisse-France

Deux frères écroués à Genève pour blanchiment

Les deux hommes ont été placés en détention provisoire, suite à l’affaire de blanchiment d’argent entre la France et la Suisse. En France, neuf personnes, dont une élue écologiste parisienne, ont été mises en examen. Plus...

Mis à jour le 13.10.2012 19 Commentaires

Blanchiment d'argent

Berne gèle des centaines de millions de francs

La Suisse a bloqué plusieurs centaines de millions de francs d'avoirs de l'Ouzbékistan dans le cadre d'une instruction pénale sur une affaire de blanchiment d'argent, a indiqué mercredi le Ministère public de la Confédération (MPC), confirmant une information de la RTS. Plus...

Mis à jour le 19.09.2012